Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırlandı.
New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Ocak 2018'de suçlu bulunduğu davada Halkbank'ın üst düzey yönetiminin ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek için oluşturulan sisteme katıldıklarını belirterek "Bugünkü iddianamede milyarlarca doları bulan petrol gelirlerinin yasalara aykırı bir şekilde İran'a aktarılmasına Halkbank'ın sistemli bir şekilde dahil olduğu ve bu düzenin bankanın üst düzey yetkilileri tarafından tasarlanıp yürütüldüğü iddia ediliyor" denildi.
İddianamede Halkbank'a ABD'yi dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak,bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurmak suçlamaları yöneltildi.
Halkbank'ın bu sistemi kullanarak 20 milyar dolar değerinde fonu İran'a aktardığı belirtilen iddianamede üst düzey Halkbank yöneticilerinin de bu para transferlerinin aslını ABD Hazine Bakanlığından gizledikleri belirtiliyor. Halkbank yöneticilerinin bu şekilde İran hükümetine ABD tarafından yaptırım riskine maruz kalmadan milyarlarca dolarlık hizmet sağladığı kaydediliyor.
İddianamede Hakan Atilla davasındaki iddianamede ismi geçen dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer Halkbank yöneticilerinin de firari olduğu belirtildi.
Davaya Hakan Atilla davasının yargıcı Richard M. Berman'ın atandığı belirtildi.
