1. 01.07.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne Limanında, M.A.(E-46), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 44.100 Dolar ve 10.500 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 2. 28.04.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.P.(K-39)’nin, tasarrufunda 10.000 euro veya muadili veya Türk Lirası üzeri olan 285.000 Amerikan Doları, 6.400 Euro ve 2.400 Rus Rublesi parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.